Tres personas acusadas en un plan de reembolso de impuestos de 74 millones de dólares en el área metropolitana de Atlanta

Resumen detallado

Desde 2019, llegaron a cobrar 16.000 cheques mediante la falsificación de documentos.Podrían recibir condenas de hasta 20 años de prisión.

Una investigación del Servicio de Impuestos Internos (IRS) permitió descubrir un plan para emitir cheques de reembolso fiscales falsos por más de 74 millones de dólares. También llevó a la detención de tres ciudadanos mexicanos residentes del área metropolitana de Atlanta, Georgia, acusados de fraude.

En un comunicado oficial, el fiscal federal Theodore S. Hertzberg explica que “estos extranjeros participaron en un plan que duró años para robar más de 74 millones al pueblo estadounidense mediante la presentación de declaraciones de impuestos fraudulentas”.

En tanto, la agente especial de la División Criminal del IRS, Maisha Horton, agrega que “mediante un exhaustivo análisis financiero y otras labores de investigación, identificamos a personas que presentaron declaraciones de impuestos fraudulentas, lavaron el dinero ilícito y abusaron de programas gubernamentales para beneficio personal”.

Según la acusación, entre 2019 y 2026 los tres acusados cobraron más de 16.000 cheques emitidos por el gobierno como beneficios fiscales. Para lograrlo, utilizaron documentos de identificación emitidos a nombre de terceros para solicitar números de identificación fiscal (ITIN) ante el IRS.

La presunta estafa habría consistido en utilizar identidades ajenas y presentar declaraciones tributarias con información falsa para conseguir pagos indebidos. Una vez obtenidos los números ITIN, los acusados habrían preparado declaraciones en nombre de sus titulares.

Los formularios incluían retenciones de impuestos y otros datos que, según los investigadores, habían sido inventados o falseados para obtener los reembolsos.

El dinero de los reembolsos no se habría enviado a los domicilios reales de las personas cuyos nombres aparecían en las declaraciones porque las solicitudes indicaban apartados postales controlados por los presuntos estafadores.

Siempre según la fiscalía, mediante esa maniobra, los acusados recibieron más de 16.000 cheques de reembolso del Tesoro, por más de 74 millones.

La…

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