La Guardia Civil cierra un canal de TikTok dedicado a mover el dinero obtenido mediante estafas y otros ciberdelitos

Resumen detallado

La Guardia Civil ha cerrado un canal de TikTok que buscaba captar víctimas como "mulas económicas". Su objetivo era que creasen cuentas bancarias, para lo que...

Los titulares del perfil se dedicaban a captar víctimas para que actuasen como "mulas económicas": su objetivo era que creasen cuentas bancarias para poder recibir, transferir y ocultar su botín

La Guardia Civil ha cerrado un canal de TikTok que buscaba captar víctimas como "mulas económicas". Su objetivo era que creasen cuentas bancarias, para lo que supuestamente ofrecían hasta 100 euros, con el fin de recibir, transferir y ocultar dinero procedente de estafas y otros ciberdelitos. Han sido detenidas dos personas, entre ellas el administrador del perfil, y otra investigada, en Granada y Almería.

Esta investigación, de nombre "Black-Account", ha permitido recuperar 38.000 euros y poner fin a este canal utilizado en esta red social. Hay al menos 162 víctimas afectadas. El inicio de esta operación fue gracias a la denuncia en Granada hace un año de uno de los damnificados. Desde entonces, guardias civiles del Equipo de Investigación Tecnológica EDITE han analizado gran cantidad de información de carácter financiero y tecnológico para seguir el recorrido de los fondos y destapar este sistema de captación de cuentas bancarias.

Lo que hace especialmente peligroso este sistema no es una sola cuenta, sino su capacidad para multiplicarse. Un solo vídeo llega a miles de usuarios en muy poco tiempo y capta numerosas personas dispuestas a abrir más de una cuenta a cambio de la compensación económica que se ofrece. Cada nueva cuenta se convierte en una puerta de entrada para el dinero de las víctimas, que posteriormente es transferido entre distintas cuentas, plataformas financieras e incluso servicios de criptomonedas con la finalidad de dificultar su rastreo.

Durante las pesquisas, la Guardia Civil ha comprobado cómo uno de los titulares bancarios investigados llegó a acumular 26 cuentas en ocho entidades distintas. Asimismo, por una sola cuenta de una entidad financiera digital llegaron a circular cerca de 80.000 euros.

Inicio del artículo, extracto de El Mundo. Para leer el resto, abra el artículo en el sitio del medio.