เปิด 12 เส้นทางเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พบโอนเข้าบัญชีส่วนตัว-สามี ซื้อทรัพย์สินและลงทุน รวมกว่า 520 ล้านบาท จากยอดบริจาค 815 ล้านบาท

ملخص مفصل

วันนี้ (7 พฤศจิกายน) ตำรวจสอบสวนกลาง นำโดย พล.ต.ต. สุวั […] The post เปิด 12 เส้นทางเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พบโอนเข้าบัญชีส่วนตัว-สามี ซื้อทรัพย์สินและลงทุน รวมกว่า 520…

วันนี้ (7 พฤศจิกายน) ตำรวจสอบสวนกลาง นำโดย พล.ต.ต. สุวัฒน์ แสงนุ่ม รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือบุ๋ม ปนัดดา เป็นประธานมูลนิธิ และ อธิป อนันทวรรณ สามี ภายหลังมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการรับเงินบริจาคและการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

โดยผลการตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดรับบริจาคจนถึงปัจจุบัน มีเงินบริจาคหมุนเวียนผ่านบัญชีที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 815 ล้านบาท ขณะที่เจ้าหน้าที่พบธุรกรรมที่เข้าข่ายการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินประมาณ 527 ล้านบาท โดยมีการโอนเงินไปยังบัญชีส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การซื้อทรัพย์สิน การลงทุน และการใช้จ่ายส่วนตัวในหลายรูปแบบ

จากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน เจ้าหน้าที่สามารถจำแนกเส้นทางการนำเงินออกจากบัญชีรับบริจาคได้ 12 กลุ่มรายการสำคัญ รวมมูลค่าประมาณ 520.77…

مطلع المقال، مقتطف من THE STANDARD. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.