Capturan a cuatro funcionarios de la DIAN por supuestas exportaciones de aceite

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La Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambos agravados, y falsedad ideológica en documento público.

Siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y empresarios, harían parte de una estructura que habría simulado exportaciones de aceite hacia Ecuador para ingresar a Colombia más de COP 425.000 millones de posible origen ilícito. Los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2023.

Según detalló la Fiscalía General de la Nación, en el entramado ilegal estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. “Las primeras aparecían como exportadoras, mientras…

Según detalló la Fiscalía General de la Nación, en el entramado ilegal estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. “Las primeras aparecían como exportadoras, mientras que la segunda tramitaba las declaraciones y los documentos que respaldaban las operaciones”, explicó el ente investigador.

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Por otra parte, los funcionarios de la DIAN, desde Ipiales (Nariño), habrían certificado falsamente la salida de las mercancías. La Fiscalía señaló que “con estos soportes, dinero proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, al parecer, entró como reintegros por las supuestas exportaciones”.

Por estos hechos, fueron materializadas siete órdenes de captura en Cúcuta (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño). Puntualmente, se trata de Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales que habrían figurado como exportadoras.

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Asimismo, fueron detenidos Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la DIAN Seccional Ipiales, señalados de certificar la salida de las cargas desde esa ciudad.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos…

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