La Guardia Civil cierra un canal de TikTok que captaba cuentas bancarias para cometer ciberdelitos

Résumé détaillé

La operación se salda con dos detenidos y una persona investigada en Granada y Almería, al menos 162 víctimas y 38.000 euros recuperados.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

La operación se salda con dos detenidos y una persona investigada en Granada y Almería, al menos 162 víctimas y 38.000 euros recuperados.

La Guardia Civil ha cerrado un canal de TikTok utilizado para captar personas dispuestas a abrir cuentas bancarias a cambio de hasta 100 euros, que posteriormente eran utilizadas para recibir y transferir dinero procedente de estafas y otros ciberdelitos.

La operación, denominada 'Black-Account', se ha saldado con dos personas detenidas, entre ellas el administrador del perfil, y otra investigada en las provincias de Granada y Almería.

La investigación ha permitido identificar al menos 162 víctimas y recuperar 38.000 euros. Las pesquisas comenzaron hace un año, tras la denuncia presentada en Granada por uno de los afectados, y han sido desarrolladas por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil mediante el análisis de información financiera y tecnológica para rastrear el recorrido de los fondos.

El método consistía en publicar vídeos en TikTok ofreciendo hasta 100 euros a cambio de abrir cuentas bancarias. Los interesados contactaban a través de un número de teléfono facilitado en los comentarios de las publicaciones y, una vez creada la cuenta a su nombre y superada la verificación de identidad, entregaban las claves y los códigos de seguridad recibidos por SMS a los responsables de la trama.

De esta forma, los titulares figuraban formalmente como propietarios de las cuentas, aunque el control efectivo pasaba a manos de terceros, que las utilizaban para recibir, transferir y ocultar fondos ilícitos, dificultando así la identificación de los verdaderos responsables de los delitos.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que uno de los titulares investigados llegó a acumular 26 cuentas bancarias en ocho entidades diferentes.

El dinero obtenido a través de estas cuentas era posteriormente transferido…

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